شنبه، 12 خرداد 1403 - Sat, 01st Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,327.39
طلای 18 33,690,000
سکه امامی 407,040,000
بهار ازادی 375,050,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 09:27
161 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل نود
ایسنا- سیاسی- 10  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 16:55 68969651


سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ...


162 -
  مدت 10 ساله نگهداری اسناد گمرکی و مالیاتی و رسیدگی دفاتر و تناقض بین قوانین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 15 مرداد 1402، 10:40 68855288


طبق ماده 142 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مدت زمان نگهداری اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری 10 سال تعیین شده است. - ، مدت زمان نگهداری و رسیدگی به اسناد ...


163 -
  تعیین ضرب الاجل 4 ماهه برای موسسات مالی و اعتباری
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 11  ماه پیش - جمعه 30 تیر 1402، 19:13 68658808


یک مقام مسئول اعلام کرد، مهلت 4 ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی داده شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت 4 ماهه به مؤسسات ...


164 -
  فرصت 4 ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 11  ماه پیش - پنجشنبه 29 تیر 1402، 13:40 68646808


فرصت 4 ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی داده شده است. - به گزارش خبرگزاری مهر رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت 4 ماهه به مؤسسات ...


165 -
  فرصت چهار ماهه برای مبارزه با پولشویی
کارآفرین نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 20:27 68640220


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارتخانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد و تاکید کرد: - به نقل از کسب وکارنیوز، رییس ...


166 -
  اولتیماتوم 4 ماهه وزارت اقتصاد به بانک ها/ زیرساخت های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود
فرتاک نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 15:31 68636714


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش فرتاک نیوز ، رییس مرکز اطلاعات ...


167 -
  اولتیماتوم 4 ماهه وزارت اقتصاد به بانک ها/ زیرساخت های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 14:55 68636108


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد. - ، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...


168 -
  موسسات مالی و اعتباری باید ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی را انجام بدهند
موج- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:45 68634813


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش خبرگزاری موج، خانی ...


169 -
  هشدار برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری
فردای اقتصاد- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:33 68634624


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - ایسنا: به نقل از مرکز اطلاعات ...


170 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری برای مبارزه با پولشویی
ایسکانیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:25 68634502


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش گروه اقتصادی وی تاکید کرد:


171 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 12:52 68633963


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش قدس آنلاین، خانی ...


172 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی
ایسنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 12:25 68633456


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت ...


173 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
فارس- اقتصادی- 11  ماه پیش - پنجشنبه 15 تیر 1402، 14:32 68473854


دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید. -


174 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مهر- اقتصادی- 11  ماه پیش - پنجشنبه 15 تیر 1402، 12:45 68472375


دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید. ...


175 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 14 تیر 1402، 17:18 68463929


صفحه اقتصاد دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.


176 -
  اجرای حاکمیت داده از الزامات رشد اقتصادی است
مستقل آنلاین- سیاسی- 12  ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 09:10 68256558


معاون نوآوری و برنامه ریزی شرکت بیمه البرز در اولین گردهمایی راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری کشور که به میزبانی دانشگاه امام صادق و با حضور میثم لطیفی، - به گزارش روابط عمومی ...


177 -
  کارگاه «آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی» در اتکایی ایران معین برگزار شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 3 خرداد 1402، 10:33 67954171


صفحه اقتصاد در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14، دوره مقدماتی کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل های مربوط، - صفحه اقتصاد در راستای عمل به ...


178 -
  تازه مالیاتی دولت با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورد!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 1 خرداد 1402، 18:35 67933785


به نظر می رسد که بازی تازه مالیاتی دولت این بار با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورده است. -  آیا دولت رییسی، یک فقره خودرو را هم مشمول مالیات می کند؟! در تعریف عجیب وزارت صمت و ...


179 -
  دولت رییسی، یک فقره خودرو را هم مشمول مالیات می کند؟
روزنامه تعادل- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 31 اردیبهشت 1402، 13:03 67912166


در تعریف عجیب وزارت صمت و مجلس و احیانا کارشناسان مالیاتی دولت، وضعیت اقتصاد چنان اسفبار است و دسترسی به حتی یک خودرو برای ایرانیان چنان ناممکن شده است که حالا شهروندان این کشور داشتن ...


180 -
  دولت رییسی در چاهی افتاده که محسن رضایی برای حسن روحانی کنده بود
اقتصاد نیوز- سیاسی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402، 09:53 67862200


داستان تعامل ایران و FATF نزدیک به 15 سال سابقه دارد که با فرازوفرودهای فراوانی نیز مواجه بوده است. این سازمان در سال 1386 به دلیل نبود رژیم حقوقی و قانون مبارزه با پولشویی در ایران به اعضای ...




 
اخبار داغ:
حمایت داور دیدار پایانی استقلال - پیکان از علی خسروی جنجال برانگیز شد! (+تصویر)
فوری؛ توافق جدید پرسپولیس با 2 لژیونر بمب نقل و انتقالات
فاجعه لفظی اوسمار ویرا و جواد نکونام در کنفرانس خبری
امید استقلالی ها به محرم؛ پرسپولیس را هم متوقف کن!
فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو آغاز شد | حراج سورن پلاس، تارا دستی و پژو 207
قلیچ: خوشحالم لیگ کثیف امروز تمام می شود/ می روم دم خانه علی پروین بست می نشینم!
فوری/خبر خوش زنگنه از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ماه
سیدحسن خمینی برای این سید دوست داشتنی سنگ تمام گذاشت!
فوری نقل و انتقالات تابستانه استقلال / غول خشن به استقلال پیوست؟
نحوه احتساب ضریب مستمری در همسان سازی حقوق بازنشستگان | اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با فرمول زیر
سعید جلیلی وحدت شکن اصولگرایان شد/ حداد و قالیباف دست از رقابت می کشند؟
تصویری جالب از عکس شناسنامه عبدالناصر همتی
تاکنون این 9 چهره مطرح برای انتخابات ثبت نام کردند
8 گردشگر ایرانی مفقود شدند | تازه ترین خبر از وضعیت گم شدگان کوه های کاشان
قیمت روز طلا 18 عیار شنبه 12 خرداد
فوری؛ زمان و مبلغ جدید یارانه نقدی در خرداد 1403 مشخص شد
لخت شدن عجیب سارق خودرو قبل از سرقت در خیابان + فیلم
پاسخ لاریجانی به جلیلی از طریق ChatGPT
افزایش مدت زنده ماندن در سرطان پیشرفته روده بزرگ
بازداشت 80 دانشجوی معترض حامی فلسطین در ایالت کالیفرنیا آمریکا
ژست عاشقانه نرگس محمدی و همسرش در یک مراسم
ابتلای 86 هزار مددجوی کمیته امداد به بیماری های خاص/ کمک300 میلیارد تومانی امداد به این بیماران

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
انتخابات ریاست جمهوری
جواد نکونام
انتخابات ریاست
ریاست جمهوری
ایران خودرو
تیم استقلال
تامین اجتماعی
موسسات آموزشی
گسل مشا
بابک حمیدیان
باراک اوباما،
حزب کنگره مردمی یمن
گونه در خطر انقراض
مهرداد ناظمی
شهر صغاد
احمد ناصر المحمد الصباح
کریق
تحریم های ظالمانه
ظروف سفالی
منوچهر دانشمند
وردیج
ویملوتس
رمزارز ملی
اراضی باغی
انحراف جنسی
ومهوری آذربایوان
تورنمنت فوتسال بانوان کافا
هواداران استقلال
قهرمانی پرسپولیس
داوطلب انتخابات
ایالت کالیفرنیا
ساعت کار ادارات
قهرمان لیگ برتر
سود سهام عدالت
گردشگر ایرانی
استقلال تهران
شرایط ثبت نام
مهرداد محمدی
محرم نویدکیا
دوست داشتنی
جام قهرمانی
ایستگاه آخر
بیمه پردازی
کنفرانس خبری پیش از بازی
جام قهرمانی لیگ برتر
استقلال و پرسپولیس
تیم استقلال تهران
برنامه هفتم توسعه
بانک رفاه کارگران
آیت الله خامنه ای
قهرمانی لیگ برتر
مربیان استقلال
دو تیم استقلال
بیماری های خاص
میلیارد تومان
خبرنگار ورزشی
روزنامه نگار
کنفرانس خبری
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
هفته پایانی
افزایش قیمت
اشخاص حقیقی
تربت حیدریه
مدیریت مصرف
متناسب سازی
عادل فردوسی
شرکت خودروسازی ایران خودرو
اتحادیه طلا و جواهر تهران
مسئولان باشگاه پرسپولیس
فرمانده انتظامی شهرستان
رهبر معظم انقلاب اسلامی
نقل و انتقالات تابستانی
لیگ ملت های والیبال 2024
رییس سازمان صدا و سیما
ترکیب احتمالی استقلال
حجت الاسلام والمسلمین


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.